证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2023-036
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
重庆水务集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十八次会议（2023 年半年度会议）于 2023 年 8 月 17 日在公司 11
楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月
頴董事、张智董事出席现场会议，傅达清董事、石慧董事以视频方式
出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及
《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体
董事认真审议后逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2023 年半年度报告》
（全文及摘要）
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司制度管理规则》的议
案
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
同意公司新订《重庆水务集团股份有限公司制度管理规则》。
《重庆水务集团股份有限公司制度管理规则》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司董事长及经
理层成员 2022 年度经营业绩考核及薪酬分配方案的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案在审议表决时，郑如彬先生、廖高尚先生回避表决。
同意公司董事长及经理层成员 2022 年度经营业绩考核及薪酬分
配方案。其中，董事长的薪酬分配方案还需提交公司股东大会审议批
准。
四、审议通过《关于审议<重庆水务集团股份有限公司经理层成
员任期制和契约化管理工作方案（修订版）>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
同意《重庆水务集团股份有限公司经理层成员任期制和契约化管
理工作方案（修订版）》。
五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司经理层成员
表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案在审议表决时，廖高尚先生回避表决。
同意公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核目标相关事宜：
绩目标》。
责任书。
外)签订年度经营业绩目标责任书。
书。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
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