证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-058
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董
事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及
高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定，审议通过如下决议：
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬
电子2023年半年度报告》及《火炬电子2023年半年度报告摘要》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬
电子2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环
境、社会和公司治理（ESG）管理水平，切实将ESG理念融入战略决策和风险管理
中，增强重大战略决策的效益和决策的质量，促进公司可持续发展，公司拟将“董
事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，增加ESG管理的相关职责
并同步修订委员会实施细则。本次更名未调整原委员会成员。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《火炬电子董事会战略与ESG委员会实施细则》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《火炬电子证券投资及金融衍生品交易管理制度》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《火炬电子重大信息内部报告制度》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月十九日
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