证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-092
广东天亿马信息产业股份有限公司
独立董事石洁芝女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
特别声明
华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十
一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征
集条件；
股份。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市
公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并
根据广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）其他独立董事的委托，独立董事石洁芝女士作为征集人就公司
拟于 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议的股
权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。
一、征集人的基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事石洁芝女士。
截至本公告披露日，征集人石洁芝女士未持有公司股份，征集人
作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%
以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本
次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系，征集表决权采取
无偿的方式进行。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会
利用本次征集表决从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
征集人的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等相关规定。
二、征集表决权的具体事项
由征集人针对 2023 年第四次临时股东大会中审议的以下提案向
公司全体股东公开征集表决权：
提案编码 提案名称
非累积投票提案
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
划相关事宜的议案》
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公
司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：
委托投票的股东应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案
的投票意见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。
征集人石洁芝女士作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 8
月 2 日召开的第三届董事会第十四次会议以及 2023 年 8 月 18 日召开
的第三届董事会第十五次会议，对上述经董事会审议的议案均投了同
意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。
征集人投票理由：征集人认为公司实施 2023 年限制性股票激励
计划有利于建立公司员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励
机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章
程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：
（1）征集对象：截至 2023 年 9 月 6 日（本次股东大会股权登记
日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（2）征集期限：2023 年 9 月 7 日 9:00 至 2023 年 9 月 8 日 17:00。
（3）征集表决权的确权日：2023 年 9 月 6 日（本次股东大会股
权登记日）。
（4）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布公告进行委托表决权征集行动。
（5）征集程序和步骤
第一步：按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集
表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书
及其他相关文件；本次征集委托表决权由公司证券部签收授权委托书
及其他相关文件：
①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人
代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按
本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公
章；
②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授
权委托书原件、股东账户卡复印件；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证
机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或
股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时
间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递
方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到
达地邮局加盖邮戳日为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为：
收件人：李华青
收件地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼
邮政编码：515041
联系电话：0754-8888 0666
公司传真：0754-8898 3999
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电
话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集表决权授权委托书”。
（6）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件
的授权委托将被确认为有效：
①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定
地点；
②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权
内容明确，提交相关文件完整、有效；
④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（7）股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其
授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判
断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（8）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲
自或委托代理人出席会议。
（9）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照
以下办法处理：
①股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记
时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将
认定其对征集人的授权委托自动失效；
②股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失
效；
③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，
并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征
集人将认定其授权委托无效。
股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及
相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件
是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本
公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
附件：《独立董事公开征集表决权授权委托书》
征集人：石洁芝
附件：
广东天亿马信息产业股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《广东天亿马信息产业股
份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》
《关于召开 2023 年
第四次临时股东大会通知公告》及其他相关文件，对本次征集表决权
等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关
于公开征集表决权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集
人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东天亿马信息产业
股份有限公司独立董事石洁芝作为本人/本公司的代理人出席广东天
亿马信息产业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并按本授
权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：
备注 授权意见
该列打
提案 备注
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
业股份有限公司 2023 年限
√
制性股票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》
业股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划实施考
核管理办法(修订稿)>的议
案》
董事会办理公司 2023 年限
制性股票激励计划相关事
宜的议案》
本人/本公司对本次股东大会审议的其他议案的投票意见：
备注 授权意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏 备注
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
业股份有限公司 2023 年员
工持股计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》
业股份有限公司 2023 年员
工持股计划管理办法（修订
稿）>的议案》
董事会办理公司 2023 年员
工持股计划有关事项的议
案》
注：1.请对每一表决事项根据委托人的意见填报表决意见：同意、反
对、弃权；
托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人身份证号（或统一社会信用代码）：
委托人证券账户号：
委托人持股性质、持股数量和比例：
委托人联系方式：
委托人（签字）
：
（或法定代表人签字并加盖单位公章）：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
受托人（签字）
：
委托日期： 年 月 日
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