证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-045
新天科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第四次会议作出决
议，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间
为2023年09月05日9:15—9: 25，9: 30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年09月05日上午9:15—15:00期间
的任意时间。
（五）会议的召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
托他人出席现场会议。
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若
同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年8月30日。
（七）出席对象
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权
委托书式样详见附件三）。
（八）会议召开地点
郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
议案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
上述议案已经公司2023年8月17日召开的第五届董事会第四次会议及第五届
监事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股
东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并附身份证及股东
账户复印件，以便登记确认。电子邮件、信函与传真需在 2023 年 8 月 31 日 17：
路 252 号新天科技股份有限公司投资管理部，邮编：450001（信封请注明“2023
年第一次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、
书面信函或传真后与公司电话确认。
河南省郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号新天科技股份有限公司投
资管理部。
联系人：杨冬玲
联系电话：0371-56160968
传真：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com
通讯地址：：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号新天科技股份有限公
司投资管理部 邮编：450001。
时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○二三年八月十八日
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或者深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，
具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码及投票简称：投票代码：350259，投票简称：新天投票；
（二）填报表决意见
相同意见。
先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
新天科技股份有限公司
股东参会登记表
姓名或名称 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
注：
（见附件三）及提供受托人身份证复
印件。
附件 3：
授权委托书
兹全权授权__________先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席
新天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议，授权人有权依照
本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
表决指示：
表决意见
议案编码 议案名称
同意 反对 弃权
《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的
议案》
委托人签字（盖章）：_________________________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人身份证号码（或营业执照号码）：_________________________
委托股东持票数量：__________________________________________
委托人股东账号：____________________________________________
受托人签名：________________________________________________
受托人身份证号码：__________________________________________
委托日期： 年 月 日
附注：
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