证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-095
深圳市迪威迅股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日在公司
会议室召开第五届监事会第二十一次会议。会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电话
及邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事
会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法
规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管
理办法》等相关规定，由于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对
象因离职已不再具备激励对象资格，1 名激励对象因个人诉讼原因已不再具备激
励对象资格，上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司回购注销。根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对
共计 310,000 股限制性股票以 2.28 元/股的价格，并按《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》的规定加算银行同期存款利息进行回购注销。
经核查，监事会认为：董事会本次关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限
制性股票决议的程序符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上
市公司股权激励管理办法》等的相关规定，合法有效。本次限制性股票回购注销
事项不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大影响。全体监事一致同意《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》的内容。
本议案所述内容详见公司 2023 年 8 月 19 日披露中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于回购注销
二、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2021
年第二次临时股东大会的授权并按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 30
名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 1,258.00 万股。
本议案所述内容详见公司 2023 年 8 月 19 日披露中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于公司 2021
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
告》。
三、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2022
年第一次临时股东大会的授权并按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 27
名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 1,107.00 万股。
本议案所述内容详见公司同日披露中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于公司 2022 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司 监事会
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