上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：
A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：
临 2023-039
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于 2023 年
事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公
司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、聘任高级管理人员的议案
经总经理王剑虎先生提名，聘任黄颖雷先生为公司副总经理。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、2023 年半年度报告的议案
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、2023 年半年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、转让锦商网络股权暨关联交易的议案
具体内容详见《转让锦商网络股权暨关联交易的公告》。
表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
五、制定《内部审计制度》的议案
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上海宝信软件股份有限公司公告
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
六、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2023 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情
况报告、内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
附：黄颖雷简历
黄颖雷，男，1973 年 6 月出生，上海工业大学工业电气自动化技术专
业本科，东北大学计算机技术专业硕士研究生，高级工程师，中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司 MES 软件事业部副总经理、总经理，
解决方案事业本部总经理，上海宝信软件股份有限公司副总经理(专项)兼
解决方案事业本部总经理，上海宝信软件股份有限公司副总经理(专项)兼
营销本部总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理兼营销本部总
经理。
黄颖雷先生持有公司 249,562 股 A 股，3,000 股 B 股,符合《公司章程》
规定的高级管理人员任职条件。
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