证券代码:300802 证券简称:矩子科技 公告编号:2023-063
上海矩子科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海矩子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知
于 2023 年 8 月 8 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2023 年 8 月 18 日以现
场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持,会议应
出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有
关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案:
经与会董事审议,一致通过“关于 2023 年半年度报告及摘要的议案”。
公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规
定,并根据公司自身实际情况,完成了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报
告摘要》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确
认意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023
年半年度报告摘要》(公告编号 2023-060)、《2023 年半年度报告》(公告编号 2023-
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经与会董事审议,一致通过“关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案”。
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对募集资金存放与实际使用情
况出具了《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》,准确、完整地
披露了募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《上海
矩子科技股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报
告》(公告编号 2023-062)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司董事会