证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-097
上海艾录包装股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
尧云
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上
海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规
则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
公司根据 2023 年半年度财务报表编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年
半年度报告摘要》，与会董事经审核，认为：公司编制的《2023 年半年度报告》
及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容公允地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
基于对锐派包装未来发展的资金测算，公司拟以自有资金向锐派包装增资人
民币 2,000 万，本次增资完成后，锐派包装的注册资本将由人民币 2,000 万元变
更为人民币 4,000 万元，公司仍持有其 100%股权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对全资子公司增资的公告》。
（三）审议通过《关于增加公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》
为满足公司控股子公司艾录新能源日常经营和业务发展需要，公司拟增加
过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日有效，担保额度增加后对 2023 年度拟
对艾录新能源提供担保额度总额为人民币 13,600 万元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
增加公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的公告》。
三、 备查文件
特此公告。
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