证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-038
建发合诚工程咨询股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事
会于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，
会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列
席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的
有关规定。会议审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
二、 审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。
三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
关于会计政策变更的公告》。
四、 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易
所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业会
计准则》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，对《内部控制评价制
度》《财务资金制度》进行相应修订。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月十九日
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