股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2023-061
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十
一次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于
参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公
司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》
准确、完整地反映了公司经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的具体内容刊登于 2023
年 8 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的具体内容刊登于 2023 年 8 月 19 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二三年八月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
