股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2023—027
会稽山绍兴酒股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议于
件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参与
表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会同意并批准公司编制的《公司 2023 年半年度报告及摘要》，内容详
见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公
司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》，《公司 2023 年半年
度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
披露的《公司募集资金使用管理办法》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
披露的《公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
披露的《公司内部审计制度》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
披露的《公司投资者关系管理制度》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
披露的《公司子公司管理制度》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二三年八月十九日
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