证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-087
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三
届董事会第十五次会议，此前公司于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件形
式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参
加表决董事 8 名，其中独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女士、
董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权，公司监事、高级管理
人员列席本次会议。公司董事长林明玲女士召集并主持本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》
（以下简称“
《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简
称“《证券法》”）等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）《广东天亿马信息产业股份
有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
(一) 会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体情况如下：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束
机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心员工 ，
充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞
争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在
充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定
了《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要，并经 2023 年 8 月 2 日召开的第三届董事会第十
四次会议审议通过。
为更好地达到激励效果，公司对《广东天亿马信息产业股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，补
充公司层面考核指标，并拟定《2023 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》及其摘要。
独立董事对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励
计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-089）
及相关公告。
回避表决情况：本议案关联董事林明玲、马学沛、高俊斌、张毅、
马淦江回避表决。
议案尚需提交股东大会审议。
(二) 会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，具体情况如下：
为了保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保发
展战略和经营目标的实现，公司制定了《广东天亿马信息产业股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并经 2023
年 8 月 2 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。
为更好地达到激励效果，公司对《广东天亿马信息产业股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，补
充公司层面考核指标，并根据修订后的草案内容制定《广东天亿马信
息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》。
独立董事对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励
计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-089）
及相关公告。
回避表决情况：本议案关联董事林明玲、马学沛、高俊斌、张毅、
马淦江回避表决。
议案尚需提交股东大会审议。
(三) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》，具体情况如下：
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公
司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、
健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》
《证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法
律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公
司实际情况，公司拟实施本员工持股计划并制定了《广东天亿马信息
产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要，并经
第十四次会议审议通过。
为更好地达到激励效果，公司对《广东天亿马信息产业股份有限
公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要进行了修订，补充公司
层面考核指标，并拟定《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年
员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
独立董事对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2023 年员工持股计划（草
案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-090）及相关公
告。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案尚需提交股东大会审议。
(四) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理
办法（修订稿）>的议案》，具体情况如下：
为了规范广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计
划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法
律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《广东天亿马信息产业股
份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》，并经 2023 年 8 月 2 日
召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。
为更好地达到激励效果，公司对《广东天亿马信息产业股份有限
公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要进行了修订，补充公司
层面考核指标，并根据修订后的草案内容制定《广东天亿马信息产业
股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
独立董事对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2023 年员工持股计划（草
案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-090）及相关公
告。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案尚需提交股东大会审议。
(五) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，具体情况如下：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股
东大会通知公告》（公告编号：2023-091）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十五次会
议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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