证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-030
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于公司 2023 年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需
提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
一、 利润分配方案内容
根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），公司期末可供分配净利润为
人民币 1,051,562,219.99 元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司 2023 年半
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次半年度利
润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截止 2023 年 6 月
元（含税），本次半年度现金分红占公司期末可供分配净利润（母公司报表口径）
的比例为 5.27%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开和审议情况
公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第一
次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次利润分配方案发表如下独立意见：公司本次利润分配方
案是基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安
排所做出的决策，有利于公司的长远发展。本次利润分配审议程序符合相关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。因此我们一致同意本次利润分配方案，并提交公司 2023 年第一次临时股东
大会审议。
（三）监事会会议的召开和审议情况
公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配审议程
序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司长远发展的
需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、相关风险
（一）本次利润分配方案综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排
等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营
和长期发展产生重大影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
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