晨光新材: 晨光新材关于董事会、监事会换届选举的公告

来源:证券之星 2023-08-19 00:00:00
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证券代码:605399     证券简称:晨光新材      公告编号:2023-032
              江西晨光新材料股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会
任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》
                    (以下简称“《公司法》”)、
                                 《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江西晨光新材料股份
有限公司章程》(以下简称“
            《公司章程》”
                  )等相关规定,公司开展董事会、监事会
换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:
  一、董事会换届选举情况
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会将由 7 名董事组
成,其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核通过,公司于
选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提
名第三届董事会独立董事候选人的议案》
                 。董事会同意提名丁建峰先生、梁秋鸿先
生、丁冰先生、徐国伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名熊进
光先生、李国平先生、杨平华先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附
后)。
  独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的独立董事候选人声明及提名人声明。上述独立董事候
选人中,李国平先生为会计专业人士,熊进光先生、李国平先生已取得上海证券交易
所认可的独立董事任职资格证书,杨平华先生已承诺将参加最近一期独立董事培训
并取得独立董事资格证书。
      公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见:
                                        -1-
  我们认真审阅了公司第三届董事会非独立董事候选人简历等资料,认为非独
立董事候选人任职资格合法,未发现有违反《公司法》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的情况,
亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者的情况。我们一致同意提名丁建峰、
梁秋鸿、丁冰、徐国伟为公司第三届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案
提交至公司股东大会审议。
  我们认真审阅了公司第三届董事会独立董事候选人简历等资料,认为独立董
事候选人任职资格合法,未发现有违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规及《公司章程》规定的情况,亦未发现有被中国证监会确定为
市场禁入者的情况。我们一致同意提名熊进光、李国平、杨平华为公司第三届董
事会独立董事候选人,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
  该事项尚需提交股东大会审议,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制
选举产生。公司第三届董事会董事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之
日起就任,任期三年。
  二、监事会换届选举情况
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会由 3 名监事
组成,其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2023 年 8 月 18
日召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名
第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司监事会同意提名葛利伟先生、徐达
理先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),并提交公司
公司 2023 年 8 月 23 日职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监
事会,公司第三届监事会监事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就
任,任期三年。
  三、其他情况说明
  公司将召开2023年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事项,非
独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行,任
期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在
                                         -2-
公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第二届董事会董
事、第二届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责

    公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和
持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡
献表示衷心感谢!
    特此公告。
                     江西晨光新材料股份有限公司董事会
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附件:
               非独立董事候选人简历
  丁建峰先生,男,1963 年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,教授
级高工。2001 年 7 月至 2018 年 4 月,任江苏晨光偶联剂有限公司执行董事、总
经理。2007 年 11 月至 2017 年 9 月任公司董事长、总经理。2017 年 10 月至今任
公司董事长。2013 年 4 月至今担任江苏建丰投资有限公司执行董事、总经理,
湖口九银村镇银行股份有限公司董事。
  截至本公告披露日,丁建峰先生未直接持有公司股票。丁建峰先生为公司实
际控制人之一,丁建峰先生与实际控制人之一虞丹鹤女士系夫妻关系,与实际控
制人之一丁冰先生为父子关系,与实际控制人之一丁洁女士为父女关系;实际控
制人之一梁秋鸿先生为丁建峰女儿丁洁女士的配偶。丁建峰先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》
规定的任职条件。
  丁冰先生,男,1991 年生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。
县晨丰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2017 年 9 月至今任公
司董事、总经理。2017 年 12 月至今担任九江联悦氢能有限公司董事;2023 年 2
月至今担任湖口晨光非金属新材料有限公司执行董事兼总经理。
  截至本公告披露日,丁冰先生未直接持有公司股票。丁冰先生为公司实际控
制人之一,丁冰先生与实际控制人之一丁建峰先生为父子关系,与实际控制人之
一虞丹鹤女士为母子关系,与实际控制人之一丁洁女士为姐弟关系;实际控制人
之一梁秋鸿先生为丁冰先生姐姐丁洁女士的配偶。丁冰先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规
定的任职条件。
  梁秋鸿先生,男,1985 年生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。
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年 3 月至今任公司副总经理。2023 年 1 月至今担任上海晨泱新材料有限公司执
行董事。
   截至本公告披露日,梁秋鸿先生未直接持有公司股票。梁秋鸿先生为公司实
际控制人之一,梁秋鸿先生为实际控制人丁建峰先生与虞丹鹤女士的女儿丁洁女
士的配偶。实际控制人之一丁冰先生为梁秋鸿先生配偶丁洁女士的弟弟。梁秋鸿
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法
律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
   徐国伟先生,男,1985 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2007
年 11 月至 2016 年 1 月任公司采购部经理,2016 年 1 月至 2021 年 3 月任生产部
经理。2021 年 3 月至今任公司副总经理,2018 年至今任公司非独立董事。
   截至本公告披露日,徐国伟先生未直接持有公司股票,与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、
法规和《公司章程》规定的任职条件。
                 独立董事候选人简历
   熊进光先生,男,1965 年生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。
财经大学法学院教授、博士生导师。2016 年至今担任北京市中银(南昌)律师
事务所律师,2021 年 7 月至今担任江西新余国科科技股份有限公司独立董事,
   熊进光先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章
程》规定的任职条件。
                                                -5-
   杨平华先生,男,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生
学历。2002 年 7 月至 2009 年 2 月任九江学院化学化工学院讲师;2009 年 3 月至
化工学院教授。
   杨平华先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章
程》规定的任职条件。
   李国平先生,男,1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土
地估价师。1986 年 7 月至 1988 年 9 月,任上饶地区工业技术研究所助理工程师;
年 4 月,任上饶地区财政局会计师;1994 年 4 月至 1999 年 12 月,任江西上饶
会计师事务所部门经理、副所长;2000 年 1 月到 2000 年 7 月,任江西和信会计
师事务所有限责任公司所长;2000 年 8 月至 2001 年 4 月,任广东恒信德律会计
师事务所担任部门经理;2001 年 5 月至 2013 年 5 月任中磊会计师事务所江西分
所副所长、所长;2013 年 6 月至今任大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西
分所管理合伙人、所长;2018 年 9 月至今,兼任九江善水科技股份有限公司独
立董事;2021 年 4 月至今,任江西同和药业股份有限公司独立董事。
   截至本公告披露日,李国平先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法
规和《公司章程》规定的任职条件。
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            监事会非职工代表监事的简历
  葛利伟,男,1983 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2005 年 7
月至 2007 年 9 月任中彩印务有限公司信息员。2007 年 10 月至 2017 年 10 月任
公司行政部经理。2017 年 11 月至今任总经办主任。2017 年 12 月至今担任九江
联悦氢能有限公司监事,2017 年 9 月至今任公司监事,2020 年 10 月至今任公司
证券事务代表。2023 年 2 月至今担任湖口晨光非金属新材料有限公司监事。
  截至本公告披露日,葛利伟先生未直接持有公司股票,与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、
法规和《公司章程》规定的任职条件。
  徐达理,男,1953 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任职于
武汉大学化工厂、湖北武大有机硅新材料股份有限公司。2004 年 5 月至 2005 年
江苏晨光偶联剂有限公司工程师。2007 年 9 月至今任公司工程师,2017 年 9 月
至今任公司监事。
  截至本公告披露日,徐达理先生未直接持有公司股票,与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、
法规和《公司章程》规定的任职条件。
                                              -7-

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证券之星估值分析提示晨光新材盈利能力优秀,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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