证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-030
江西晨光新材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日以书
面方式发出第二届监事会第十五次会议通知，会议于 2023 年 8 月 18 日在江西省
九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的相
关规定与要求，对董事会编制的公司 2023 年半年度报告全文及摘要进行了认真
严格的审核，并提出如下审核意见：
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期的经
营管理和财务状况等事项。
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》所
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披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
具体内容详见 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
具体内容详见 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影
响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置
募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。
因此，监事会同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理。
具体内容详见 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，
能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序，符合
法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币 75,000 万元的自有资金进行现金
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管理的事项。
具体内容详见 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》
（公
告编号：2023-036）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工
代表监事 2 名。
经监事会资格审核，公司监事会提名葛利伟先生、徐达理先生为第三届监事
会非职工代表监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。
具体内容详见 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2023-032）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于第三届监事薪酬的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，确定在任监事薪酬如下：
监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度
领取薪酬，不再另行领取津贴。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》
具体内容详见 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》
（公告编号 2023-028）。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司监事会
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