股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-078
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
于 2023 年 8 月 15 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2023
年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长缪汉根先生回避本次表
决；董事计高雄先生、邱海荣先生因参与第四期员工持股计划，回避本次表决。
为保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟委托陕西省国际
信托股份有限公司作为第四期员工持股计划的管理机构，并由公司代表第四期员
工持股计划与陕西省国际信托股份有限公司签订《陕国投·东方盛虹第四期员工
持股集合资金信托计划信托合同》，全额认购由陕西省国际信托股份有限公司为
第四期员工持股计划专门设立的集合资金信托计划的次级/劣后级份额，集合资
金信托计划将通过二级市场购买（竞价交易、大宗交易）等法律法规允许的方式
取得并持有本公司股票。
根据公司 2023 年第三次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交公司股
东大会审议。
《陕国投·东方盛虹第四期员工持股集合资金信托计划信托合同》同时在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司董事会各专门委员会议事规则及有关规定，公司董事会各专门委员
会组成人员调整如下：
（1）董事会战略委员会：由缪汉根先生、计高雄先生、任志刚先生、邱海
荣先生 4 人组成，董事长缪汉根先生任主任委员；
（2）董事会审计委员会：由许金叶先生、袁建新先生、任志刚先生、杨晓
玮先生 4 人组成，独立董事许金叶先生任主任委员；
（3）董事会提名委员会：由袁建新先生、许金叶先生、任志刚先生、缪汉
根先生 4 人组成，独立董事袁建新先生任主任委员；
（4）董事会薪酬与考核委员会：由任志刚先生、袁建新先生、许金叶先生、
计高雄先生 4 人组成，独立董事任志刚先生任主任委员。
上述董事会各专门委员会委员、主任委员任期自董事会通过之日起至第九届
董事会届满为止。
三、备查文件
特此公告。
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