证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-075
金陵药业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方
式发出。
效表决票 9 张。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《公司 2023
年半年度报告全文》，以及 2023 年 8 月 19 日《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年半年度报
告摘要》。
公司独立董事对公司当期关联方资金占用、对外担保事项发表了
独立意见，内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《公司独立
董事关于公司第九届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项
的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股
份有限公司规章制度管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二三年八月十八日
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