第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-023
上海汉钟精机股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”
）第六届董事会第十一
次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件形式发出，2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召
开。
本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司
章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于 2023 年 8 月 19 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
经关联董事曾文章先生回避表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于 2023 年 8 月 19 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议公告
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月十八日
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