证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2023—014
万向德农股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于 2023 年 8 月 5 日以电子通讯方
式送达全体董事。会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 5
人，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在与各
位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过了《万向财务有限公司风险持续评估报告》的议案
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股
票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议
案需提交股东大会审议表决。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向财务有限公司风
险持续评估报告》。
三、审议通过了修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露事务管理制
度》。
四、审议通过了修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记
管理制度》。
五、审议通过了修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制
度》。
六、审议通过了修订《董事会专门委员会议事规则》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会专门委员会议
事规则》。
七、审议通过了《对外投资管理制度》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。
八、审议通过了《控股子公司管理制度》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《控股子公司管理制
度》。
九、审议通过了《内部控制管理制度》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制管理制度》。
十、审议通过了《内部审计管理制度》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计管理制度》。
十一、审议通过了《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重大信息内部报告制
度》。
十二、审议通过了《召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公
司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
上述第 2 项议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
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