北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2023-047
北京光线传媒股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（周一）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日 9:15-
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日 9:15-
（1）2023 年 8 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》
《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性
股票激励计划相关事项的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于
同日披露在符合条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：
监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单
独计票并披露。
持表决权的三分之二以上通过，作为公司 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象的
股东或者与公司 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东须回避
表决，且不可以接受其他股东委托投票。
司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司于同日披露在符合条件的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托
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人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡、股权登记日持股证明办理
登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
（附件三），
与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
到公司。
限公司证券部，邮编：100013（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字
样）。
小时到会场办理登记手续。
联 系 人：侯俊、徐楠楠
电 话：010-64516451
传 真：010-84222188
电子邮箱：ir@ewang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
北京光线传媒股份有限公司
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十八日
北京光线传媒股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
投票简称：光线投票
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
北京光线传媒股份有限公司
附件二：
授权委托书
北京光线传媒股份有限公司：
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京光线传媒股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权书的指示对本次股东大会
的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘
要的议案》
《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》
注：1. 委托人对受托人的指示，以在“赞成”、
“反对”或“弃权”选项下打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
多项指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承
担相应结果。
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委托人姓名及签章： 身份证及执照号码：
委托人股东账号： 持股性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
是否本人参会： 联系方式：
年 月 日
北京光线传媒股份有限公司
附件三：
北京光线传媒股份有限公司
名称或姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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