证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-023
深水海纳水务集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 7 日（星期四）召开 2023 年第二次临时股东
大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
统投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日 2023 年 8 月 31 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
谷六栋 B 座 19 层公司商务会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》
《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》
（二）审议披露情况：上述的议案已经 2023 年 8 月 17 日召开的公司第三届董事会
第四次会议审议、三届监事会第四次会议审议通过，独立董事对相关议案发表了事前认
可意见与同意的独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关内容。
（三）特别强调事项：上述议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议事项，由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案由股东大
会以普通决议通过。作为 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2023 年
限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对议案 2、议案 3、议案 4 回避
表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
（四）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致同意由
独立董事赖楚敏就本次股东大会审议的上述股权激励相关议案向公司全体股东公开征
集表决权，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事关于公开征集表决权的公告》。
（五）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资
者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
或传真方式登记的须在 2023 年 9 月 6 日 17:00 之前送达或传真到公司。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执
照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本
人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在
（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次
股东大会不接受电话登记。
地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座
邮编：518055
（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。
联 系 人：宋艳华
联系电话：0755-26969307
传真号码：0755-26510822
联系邮箱：hynar-ir@watershenzhen.com
时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
附件一
深水海纳水务集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流
程如下：
一、网络投票的程序
弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深水海纳水务集团股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人的姓名或名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股性质：
委托人持有股数：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》
《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
《关于修订<募集资金使用管理制度>的议
案》
注：
意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
签字。
委托人：
附件三
深水海纳水务集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
股东账号 持股数量 (股)
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
股东签字(法人股东盖章):
年 月 日
备注：
明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保
证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
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