证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-094
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十六次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月
合物流中心 1 栋 0309 会议室召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议
的董事 6 人，董事长周国辉先生因个人工作原因无法出席会议，委托副董事长
陈伟民先生代为出席会议并行使表决权，董事姚飞先生、独立董事邱大梁先生
及独立董事毕晓婷女士因个人工作原因无法出席现场会议，通过电话拨入形式
参加会议，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议
如下：
一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于<公司 2023 年半年度
报告>及摘要的议案》
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于<公司 2023 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年半年度计提
资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表
范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》
四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提名吕品先生担任公
司副总经理兼董事会秘书的议案》
为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长周国辉先生提名，聘任吕品
先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董
事会届满为止。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
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