证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-027
深水海纳水务集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于
议，分别审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》和《关于修订监事
会议事规则的议案》。
据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完
善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合
公司实际情况，决定对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等治理制度
的部分条款进行修订。该事项部分子议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关
事项公告如下：
本次修订的治理制度具体情况如下：
备注
序号 子议案名称
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《董事、监事和高级管理人员持股变动管
理制度》
上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
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