证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-046
珠海润都制药股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2023 年 08 月 17 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮
件、书面通知等方式于 2023 年 08 月 07 日向各位监事发出并送达。本次会议由
监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名，其中现场出席会议 2 人，视频出席会议 1 人。会议召集及召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议决议：经审核,监事会认为公司 2023 年半度报告全文及其摘要真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》（编号：2023-047）、《2023 年半年度报告摘要》（编号：2023-
并由公司为其提供担保的议案>的议案》。
公司分别于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事第三次会议、第五届监事会第
二次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于全资
子公司 2023 年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案》，具
体内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于全资子公司 2023 年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保
的公告》（编号：2023-028）。现因融资业务办理需要，拟对该议案中的担保期
间由“主债务履行届满之日起 2 年内，具体担保期间以最终签署的保证合同/协
议为准”变更为“主债务履行届满之日起 5 年内，具体担保期间以最终签署的保
证合同/协议为准”，其他事项按原议案执行。
与会监事一致认为担保期间的变更符合全资子公司——润都制药（荆门）有
限公司融资业务办理的需要，有利于促进子公司建设项目的开展，且不会对上市
公司的日常经营产生重大影响；同意对原融资方案进行变更。
表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更<全资子公司 2023 年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保
议案>的公告》（编号：2023-049）。
公司定于 2023 年 09 月 05 日下午 14 点 30 分在珠海市金湾区机场北路 6 号
公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，对本次监事会及第五届董事
会第四次会议审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2023-054）
已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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