证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-040
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
九次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 11 时以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩
街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心
会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监
事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》及
《2023 年半年度报告摘要》。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经审核，公司监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司
提供年度审计服务的资格和资质，过去各年度执业过程中坚持独立审计原则，能
按时为公司出具财务审计报告，能够保障公司财务信息披露的质量。经审议，监
事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘 2023 年度审
计机构的公告》。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
