股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023-30 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
的议案》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告
的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，按照真实、准确、完整的
原则，公司编制了 2023 年半年度报告全文及摘要。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。同意本公司 2023 年半年度报告全文和摘要在中国证监会指定的网址和报纸上分别公
开披露。
具体内容详见本公司同日发布的 2023-32 号公告《2023 年半年度报告全文及摘要》。
议案》。
董事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构。审计费用共计人民币 290 万元，其中：财务报表审计费用人民币 202 万元，内部控
制审计费用人民币 88 万元。以上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审
计及报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。
独立董事对该事项进行了事前认可，并已发表明确的同意意见。
具体内容详见本公司同日发布的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的
事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》及
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
会的议案》。
董事会同意公司于 2023 年 9 月 5 日下午 14：30 在深圳市福田区金田路 3088 号中洲大
厦 38 楼 3814 会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见本公司同日发布的 2023-34 号公告《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月十八日
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