证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2023-102
债券代码：127070 债券简称：大中转债
内蒙古大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七
次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年
董事 7 名，实际参会董事 7 名。
会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《 》
披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-103 ）。
三、备查文件
《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》
特此公告。
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