证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-052
珠海润都制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珠海润都制
药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，珠海润都制药
股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月17日召开第五届董事会第四次会
议审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规
及规范性文件的最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况
公告如下：
一、修订原因及依据
鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同
时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订。
二、本次修订的相关治理制度明细
序号 制度名称 修订情况
三、审议及披露程序
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次
修订后的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》，详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司董事会议事规则（2023
年 8 月修订）》
《珠海润都制药股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 8 月修订）》，
敬请投资者注意查阅。
四、备查文件
珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
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