珠海润都制药股份有限公司 战略委员会工作细则
珠海润都制药股份有限公司
战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质
量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司治理准则》《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员
会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由 5 名董事组成，其中 1 名为独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提
名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备
公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五
条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，设投资评审小组组长 1 名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
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（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，收集并审
核公司有关方面提供的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审,签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式
提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论,将讨论
结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议分为工作例会和临时会议，工作例会每半年召开
一次。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主
持。委员会可根据需要召开临时会议，当有两名以上委员提议或委员会召集人认
为有必要时，可以召开临时会议。
委员会工作例会，应当提前 5 天发出会议通知。临时会议应当提前 3 天发出
会议通知，情况紧急可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。
第十三条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员
有 1 票表决权，会议作出的决议必须半数以上参会的委员通过。
第十四条 会议表决方式为举手表决或投票表决，会议以现场召开为原则。
在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
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用视频、电话或者其他方式召开。因故不能亲自出席会议的战略委员会委员，可
提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。独立董事
应当亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，
形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。亦可邀请公司董事、监事
及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司
董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过议案及表决结果，以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项有保密义务，不得擅
自披露会议有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触时，按国家有
关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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