证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-047
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二
次会议于2023年8月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年
会主席孙春海先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制与审核程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2023年半年度
报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司2023年半年度经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投
资者查阅。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，不存在
变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。公司《2023年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2023年
半年度实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于2023年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的
议案》
依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，
对公司资产进行减值测试。以2023年6月30日为基准日，对公司存在减值迹象的
有关资产计提信用减值准备及资产减值准备。公司对截至2023年6月30日合并报
表范围内的可能发生减值迹象的资产如应收票据、应收账款、其他应收款、存
货、合同资产等进行了全面核查和减值测试，并根据结果相应计提信用减值准
备10,333,637.52元及资产减值准备6,210,579.53元。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，计提依据
充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能够真实地反
映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于2023年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会
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