证 券 代码 ：0 0 2 82 8 证券 简称 ：贝 肯能 源 公告 编号 ： 20 2 3 -0 5 4
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2023 年 8 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议于 2023 年 8 月 10 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告全文》及《2023
年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于董事会授权总裁购买、出售重
大资产审批权限的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
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