证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-022
南京晶升装备股份有限公司
关于2023年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
? 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容
根据《南京晶升装备股份有限公司 2023 年半年度报告》（未经审计），截至
份”）合并报表口径未分配利润为 111,358,725.05 元，母公司未分配利润为
次会议分别审议，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）。截至 2023
年 6 月 30 日，公司总股本为 138,366,096 股，以此计算合计拟派发现金红利人
民币 34,591,524.00 元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本次分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后
续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议后方可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的审议情况
公司于 2023 年 8 月 17 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范
性文件的有关规定，综合考虑实际经营和未来业务发展需要等各种因素，不存
在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司稳定、健康发展。
因此，独立董事同意公司本次制定的关于公司 2023 年半年度利润分配预案，
并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第一届监事会第十六次会议审议通过了
《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。
公司 2023 年半年度利润分配预案符合《南京晶升装备股份有限公司章程》
及上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关
规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保
障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，同
意该利润分配预案，并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考
虑了公司盈利水平、财务状况和未来的资金需求等因素，充分体现了与全体股
东共享公司发展成果的原则。该预案不会对公司每股收益、经营现金流产生重
大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，敬请投
资者注意投资风险。
特此公告
南京晶升装备股份有限公司董事会
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