证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-044
中航重机股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1
号楼 5 层中航重机会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 208 人，代表股份
以网络方式参加会议有表决票的股东 205 人，代表股份 201,369,802 股，占公司
有表决权股份总数的比例为 13.6796%。公司部分董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的律师出席了本次会议.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事会曹斌、王立平、王雄元因公未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
股票预案>（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
股股票方案论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
股股票募集资金运用的可行性分析报告>（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
并与山东南山铝业股份有限公司签署附条件生效<股权转让协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
股权转让协议之补充协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
塘为公司第七
届董事会董事
的议案
为公司第七届
董事会董事的
议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司第七届
监事会监事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
特定对象发行 A 股股
票条件的议案》
和面值》
间
方式》
价格和定价原则》
发行数量》
的安排》
发行决议有效期》
限公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股
票预案>（修订稿）
的议案》
份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A
股股票方案论证分
析报告>的议案》
份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A
股股票募集资金运
用的可行性分析报
告>（修订稿）的议
案》
年（2023-2025 年度）
股东回报规划的议
案》
发行 A 股股票摊薄即
期回报、填补措施及
相关主体承诺的议
案》
会授权董事会并同
意董事会授权经理
层全权办理本次向
特定对象发行 A 股股
票相关事宜的议案》
公司第七届董事会
董事的议案
司第七届董事会董
事的议案
司第七届监事会监
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 8、9、11、12、13 为普通决议议案，应由出席股东大会的股东 (包
括股东代理人) 所持有效表决权过半数通过; 上述议案 1、2、3、4、5、6、7、
权过三分之二通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述
议案均获通过，其中议案 8、9、11、12、13 以普通决议形式通过，议案 1、2、
三、 律师见证情况
律师：郭光文、杨超峰
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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