证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2023-024
安徽耐科装备科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 17 日以现场会议与视频通讯会
议相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。全体监事认可本
次会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《安徽
耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
合法有效。
会议由监事会主席傅啸先生主持。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议
程序符合相关法律法规的规定。公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
经审议，监事会认为：2023 年上半年，公司严格按照相关法律法规以及公
司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存
在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
额度的议案》
经审议，监事会认为：公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全
的前提下追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度，不会影响募集资金
投资项目的正常进行，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，
符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监
事会同意公司追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽耐科装备科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
