证券代码：3 0 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3 -0 3 3
深圳太辰光通信股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 16 日以现场表
决相结合的方式在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开了第四届
监事会第十七次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件或者直接送
达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席耿
鹏先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法
有效。
经 全 体 监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并
形成如下决议：
一、审议通过《 关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》符合有关法律、
法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务审计从业资格，能够客观、公正地为公司出具审计报告，因此我们同意
聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期壹年。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
三、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五 届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司控股股东、实际控制人现提名 邬宁昆先生、熊茜女士为公司第五届监事会非
职工代表监事候选人（简历详见附件），以上监事候选人经公司 2023 年第一次
临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监
事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
经过充分讨论，公司监事会对上述 2 名非职工代表监事候选人进行了逐个
表决。
（1）提名邬宁昆先生为第五 届监事会非职工代表监事候选人
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
（2）提名熊茜女士为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
四、备查文件
公司第四届监事会第十七次会议决议
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司
监事会
附件：
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
专业。1999 年到 2011 年先后任职于江西先锋机械厂、深圳北大方正数码科技有限公
司、中兴通讯股份有限公司；2012 年 2 月就职于公司，历任审计部经理、监事，现任
公司财务部经理助理。
邬宁昆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被
执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
尔滨工业大学（深圳）MBA。1999 年至 2003 年分别于恒登电子（东莞）有限公司、光
远电子（东莞）有限公司和上海上诠通讯设备有限公司任职；2003 年 11 月起就职于深
圳太辰光通信股份公司，现任公司采购部经理助理。
熊茜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执
行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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