证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-098
安徽鑫铂铝业股份有限公司
第二届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会
议于2023年8月17日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2023年8月13
日以电子邮件方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，
会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》，监事会认为2023年
半年度报告及其摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年
度报告全文》（公告编号：2023-099）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-101）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会
换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-110）。
上述议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
表决结果：
同意3票、反对0票、弃权0票；
同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
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