证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2023-048
信质集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议(以下简称
“会议”)于 2023 年 8 月 16 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知
已于 2023 年 8 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事
会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人
员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、监事会会议审议情况：
本次会议经审议，通过了如下决议：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《关于 2023 年半年度报告及摘
要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》等相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此决议。
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