证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-026
江苏华辰变压器股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知
已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。会议于 2023 年 8 月 17 日
以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体
监事一致推举，由监事耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏华辰变压器股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；内容和格式符合中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的
反映公司 2023 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕
信息保密规定的行为。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏华辰变压器股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
公司监事会审核了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认
为公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏华辰变压器股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事主席的议案》
公司监事会认为，耿德飞先生具备相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条
件，其教育背景、工作经历、职业素养等各方面都能够胜任监事会主席的职责要求。根
据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章
程》的相关规定，结合公司经营发展需要，公司监事会同意选举耿德飞先生为公司第三
届监事会监事主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会
任期届满之日止。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏华辰变压器股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司监事会
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