证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2023-040
浙江春风动力股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
的会议通知于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出。2023 年 8 月 17 日在公司会议
室以现场结合通讯会议方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四
楼 416 会议室，现场会议时间：2023 年 8 月 17 日 10:00 时）。会议应出席董事
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
(一)审议通过《浙江春风动力股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》
公司 2023 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和
经营成果。公司 2023 年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披
露的《春风动力关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公
告编号：2023-043）。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会
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