证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-036
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十次董事会会议
于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 17 日以通
讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议为临
时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南
方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>的议案》
具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟修订公司章程并办理工商登记备案的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议并需股东大会特别决议通过。
（二）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
为进一步完善公司治理，提高公司股东大会运作的规范性和有效性，结合公
司实际情况拟对《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
具 体内容 详见公司 2023 年 8 月 18 日在指定 信息披露媒 体巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议并需股东大会特别决议通过。
（三）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
为进一步完善公司治理，提高公司董事会运作的规范性和有效性，结合公司
实际情况拟对《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
具 体内容 详见公司 2023 年 8 月 18 日在指定 信息披露媒 体巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议并需股东大会特别决议通过。
（四）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事长专题会
议议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会
议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司二届十次董事会会议决议》。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
