证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-036
江苏立霸实业股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议
通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2023
年 8 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
的董事 5 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司2023 年半年度实现营业收入 6.60 亿元，同比下降10.09%，归属于上
市公司股东的净利润为 6.68 亿元，同比增长110.68%。为积极回报投资者，与
公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权
利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截止 2023 年 6 月 30 日的
总股本 266,327,839 股为基数，每 10 股派发现金股利 10 元（含税）。剩余未
分配利润结转下一年度。
本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司未来三年股东回报规
划（2021-2023 年）》、《公司章程》等相关规定。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表
了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟出资 3,000.00 万元人民币与青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业（有
限合伙）共同投资名为“青岛浑璞华芯六期创业投资基金合伙企业（有限合伙）”
的股权投资基金。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：关于公司拟投资参与
股权投资基金的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，2 票弃权。
其中董事孙为军先生和董事刘伟先生投弃权票，弃权理由均为：该项目有一
定投资风险，无法研判后续发展，本人弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2023 年 9 月 4 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第 2、5、6 共三项议案需提交本次公司 2023 年第三次临时股东大会审
议。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
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