证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-076
北京乾景园林股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日以通讯
表决方式召开了第四届董事会第四十七次会议。本次会议为董事会临时会议。会
议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会
董事 5 人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编
号：临 2023-077）。
独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。
关联董事回全福先生回避表决。
表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》
（公告编
号：临 2023-078）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
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