股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-061
海洋王照明科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2023 年 8 月 16 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室
召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 8 月 6 日通过电话、电子邮件、书面等
方式送达各位董事，因临时减少议案，并于 2023 年 8 月 12 日发送了补充通知。
应到董事 11 人，实到董事 11 人。
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
同意对外报送 2023 年半年度报告、报告摘要。公司 2023 年半年度报告详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2023 年半年度报
告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况发表了核查意见，公司独立董事、监事会对公司 2023 年半年度募集资金存放
与使用情况发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实
施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及
变更部分募集资金用途的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于首次公开发行股票部分募集资金
投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》分别发表了
意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 审议通过了《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
同意公司于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会。《关于召开
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
特此公告
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