证券简称：安徽建工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-048
安徽建工集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 16
日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项
目投标暨关联交易的议案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽水利开发有限
公司与安徽省第一建筑工程有限公司、徽科设计集团有限公司组成联合体，参加
安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标。项目中标后，本公司（含本
公司发起设立的产业基金）及本公司控股子公司安徽水利开发有限公司与安徽省
第一建筑工程有限公司共同出资组建三个项目公司实施该项目，其中项目公司一
注册资本暂定 1,000 万元，本公司出资占比 51%，安徽省第一建筑工程有限公司
出资占比 48%，安徽水利开发有限公司出资占比 1%；项目公司二、项目公司三拟
引入产业基金，注册资本均暂定 1,000 万元，产业基金出资占比 70%，本公司出
资占比 15%，安徽省第一建筑工程有限公司出资占比 14%，安徽水利开发有限公
司出资占比 1%（若不设产业基金，则股权比例与项目公司一相同），三个项目公
司中徽科设计集团有限公司均不参股不出资，最终出资额以中标结果及相关协议
为准。同意项目中标后将本项关联交易提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨善斌先生、刘家静
先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通
过。
具体内容详见《安徽建工关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等
项目投标暨关联交易的公告》（编号：2023-050）
（二）审议通过了《关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有
限合伙）出资规模暨关联交易的议案》，同意本公司与安徽省属企业改革发展基
金合伙企业（有限合伙）缩减对肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限
合伙）的认缴出资额，分别由 99,950 万元和 99,950 万元缩减为 10,100 万元、
审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨善斌先生、刘家静
先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通
过。
具体内容详见《安徽建工关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业
（有限合伙）出资规模暨关联交易的公告》（编号：2023-051）
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
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