证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-067
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十一次会议于 2023 年 8 月 17 日采用通讯表决的方式召开，会议
由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事
法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议
通过如下事项：
一、2023 年半年度报告
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。（全
文详见上海证券交易所网站）
二、关于与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议
案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内
容详见 2023-069 号公告）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先
生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，
也未代理非关联董事行使表决权。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
三、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2023 年半年度风
险持续评估报告的议案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全
文详见上海证券交易所网站）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先
生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，
也未代理非关联董事行使表决权。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
四、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业
务的议案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内
容详见 2023-070 号公告）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先
生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，
也未代理非关联董事行使表决权。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
五、2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。（全
文详见上海证券交易所网站）
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
