证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-034
山河智能装备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通
知于 2023 年 8 月 11 日以通讯送达的方式发出，于 2023 年 8 月 16 日以通讯会议方
式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主
持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事规
则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2023年
新增日常关联交易预计的议案》。
关联监事周慧菲女士履行了回避表决。
经审核，监事会认为：相关交易系公司正常经营需要，不会对公司独立性产生
影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对
公司财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意公司2023年新增日常关联交易
预计的事项。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
二、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子
公司为营销业务提供担保额度的议案》。
经审核，监事会认为：公司控股子公司为营销业务提供担保，有利于其业务发
展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会损害广大股东
特别是中小股东的利益。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
监事会
二〇二三年八月十八日
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