证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-027
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第
四届监事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 07 日以电子邮件、传真、专人送达等
方式通知全体监事。会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合
方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集符合《公司法》
和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。
经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2023 年半年度报告摘要》
详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》。
案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专
项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《募集资金 2023 年半年度存放与使
用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司为下属全资子公司增加担保额度不超过人民币
东特别是中小股东的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
