证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-072
新东方新材料股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日以通讯和
现场方式召开第五届监事会第十次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，监事会主席孙国磊先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见 2023 年 8 月 18 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 8 月 18 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-068）
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 8 月 18 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-072
三、备查文件
特此公告。
新东方新材料股份有限公司监事会
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