证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-028
北京晶品特装科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次
会议于 2023 年 8 月 6 日以专人送达方式发出通知，并于 2023 年 8 月 16 日在公
司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事
项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告及摘要所披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京晶品特装科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北京晶品特装科技股份
有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-029）。
特此公告。
北京晶品特装科技股份有限公司
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