股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-065 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
十一届二十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届二十次监事会会议通知于
的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023
年半年度报告及摘要审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
规、公司章程和公司有关制度的规定；
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司
在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事
会和监事会主要工作等方面的情况；
违反保密规定的行为。
（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修
订<对外担保管理制度>审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
修订《对外担保管理制度》有利于规范对外担保行为，加强公司
内控体系建设。相关决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。
（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对新
建<对外捐赠管理办法>审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
新建《对外捐赠管理办法》提升了公司对外捐赠事项管理的规范
性，符合相关法律法规的要求，有效维护股东权益。
（四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对募
集资金 2023 年度上半年存放和使用情况的专项报告审核意见的提案
报告》
；
监事会认为：
公司 2023 年度上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董
事会编制的《关于募集资金 2023 年度上半年存放和使用情况的专项
报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
